观天下！金额35亿！香港海关破获最大洗钱案 疑点细节曝光！疑犯频繁收取大量不明来历贵金属

中国香港海关破获史上最大洗黑钱案！

近日，中国香港海关公布了一则代号为“炼金者”的执法行动进展，成功侦破一桩涉及买卖贵金属的疑似洗黑钱案件，涉案金额将近35亿港元。

中国香港海关通报称，在该案中拘捕了两名嫌疑人，分别为30岁和48岁。据了解，这是中国香港海关历来破获的洗黑钱案中，涉款金额最高的案件。

(资料图)

破获史上最大额洗黑钱案

据媒体报道，中国香港海关公布了一则近期代号为“炼金者”的执法行动，成功侦破一宗涉及买卖贵金属的疑似洗黑钱案件，涉款约35亿港元。这是中国香港海关历来破获的洗黑钱案中，涉款金额最高的一宗。

在该行动中，中国香港海关拘捕了两名男子，年龄分别为30岁和48岁。

据中国香港海关方面表示，根据情报，相关部门锁定两名男子，他们疑似进行洗黑钱活动。经深入调查和资金流向分析，发现两人在2020年至2021年期间利用公司银行户口处理大额可疑交易，当中更涉及大量来历不明的贵金属。

“他们的财务背景和公司业务与银行账户内的大额可疑交易极不相称。”中国香港海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示。

基于上述线索，中国香港海关人员于10月中旬，突击搜查香港三个住宅单位、两间秘书公司、一间贵金属贸易公司及一间找换店，以涉嫌洗黑钱罪名拘捕该两名嫌疑男子。

频繁买卖贵金属引注意

海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，被捕二人分别是两个不同公司的银行账户持有人及授权签署人，而在2020年至2021年期间，该两个银行账户牵涉的可疑交易总额高达29亿港元。

通过实际调查发现，该两名被捕男子并非从事买卖贵金属行业的人员。但在涉案期间，他们频繁从一间押运公司提取贵金属，再加之上述两名嫌疑人的银行账户在短时间内涉及大额贵金属相关交易款项，从而引起了海关人员的怀疑。

“这两名被捕男子涉嫌频繁地收取大量不明来历的贵金属，将其变卖给贵金属公司后，利用涉案公司的银行账户，收取贵金属公司的巨额款项。”海关方面表示，涉案公司的账户也有收取香港空壳公司的大量来历不明款项，然后将可疑资金转移到离岸公司、空壳公司和一间找换店。

种种疑点显示，这种非同寻常的交易程序，以及被捕两名男子回避交代有关大额交易款项来源的行为，让海关人员怀疑，这两人正利用公司银行账户从事清洗黑钱活动。

目前，涉案两名男子约合25万港币的资产已被冻结。中国香港海关方面表示，将会根据《有组织及严重罪行条例》，从涉案两名嫌疑人的背景及资金流向等方面进行全方位调查，不排除之后会有更多人被捕，并会视调查结果征询律政司意见，向法庭申请充公相关疑似犯罪得益以及可变现财产。

反洗钱力度强压不减

通常来说，洗钱方式向来隐蔽，特别是在当前数字化时代下，金融业务创新发展、虚拟货币等新形式层出不穷，洗钱与恐怖融资等领域的治理监督难度也在增加。

进入2022年，中国内地监管系统在1月份就展现出反洗钱工作的强有力态势，不论是对于违规金融机构的处罚，还是相关条例规定的出台，都引人关注。

2022年1月26日，央行、公安部等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，以依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系。

“近年来，也有不止一家金融机构因为存在尽职调查做得不够引起争议甚至处罚，反洗钱的要求无论是从公司自身的角度还是监管的要求来看，一直很严。”有跨国支付机构人士向记者表示。

（文章来源：券商中国）